調査会社の会長ブログ【松谷廣信】

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詐欺集団

調査録2018/10/12

 振込み詐欺が騒がれだして何年に成るのだろう。当初は、こんな子供だましのような詐欺・・直ぐに捕まり、消えていくであろうくらいに思っていた。ところがところが、次から次から、新たな手口を編み出し、被害額は増える一方。留まるところを知らず、日本の警察力では対処出来ないまでに、振り込み詐欺は進化している。

 この振込み詐欺を真似てか、弊社の採用調査で、新たな横領が発覚した。

 採用調査で横領犯が発覚するのは、日常茶飯事とまでは云わないが、そんなに珍しい事ではない。それも、計画的なのもあれば、つい手を出してしまったなど色々で有るが、全て単独犯である。ところが、今回発覚したのは、何と集団である。

 手口は、振込み詐欺と同じく極々単純なもの。会社の同僚3人が共謀して架空の会社を立ち上げ、銀行口座を開設し、そこに売上金を一端振り込ませ、その後、本来の会社にまともな金額を振り込むというもの。所謂、迂回振込みである。この間の細工は色々有るが、最近はネット振込みが一般化しており、名義を変えての振込みなど、何の問題も無い。完全に営業と経理が分離しており、システム化されている企業であれば難しさもあろうが、中小企業で、そこらがケースバイケースで行われているようなところであれば、その細工は意外と簡単かも・・・。

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